17.05.2019

Пять крупных банков получили $1,2 млрд штрафа за валютные махинации

"Евросоюз оштрафовал Barclays, Citigroup, JPMorgan Chase, MUFG и Royal Bank of Scotland на €1,07 млрд за манипулирование международным валютным рынком. Это не первый прецедент — с 2013 года сумма штрафов дошла до $10 млрд.

Европейская комиссия наложила штраф на 5 крупных банков. Это Barclays, Citigroup, JPMorgan Chase, MUFG и Royal Bank of Scotland. Комиссия выяснила, что трейдеры в этих банках сформировали два картеля, чтобы манипулировать валютным рынком, на котором идут торги по 11 валютам. Банки, трейдеры которых организовали эти картели, суммарно оштрафованы на $1,2 млрд.

Швейцарский банк UBS, который также участвовал в сговоре, от штрафа в размере €285 млн освобожден, поскольку именно он проинформировал Еврокомиссию о существовании двух картелей.

Что показало расследование

Расследование Еврокомиссии продолжалось в течение шести лет. Следствие установило, что трейдеры обменивались конфиденциальной информацией и планами торговли через онлайн-чаты, сообщает CNBC.

«Обмен информацией позволял им принимать информированные рыночные решения о том, продавать или покупать валюты, которые они имели в своих портфелях, и когда», — говорится в отчете Комиссии ЕС по вопросам конкуренции.

Комиссия сообщила, что большинство трейдеров знает друг друга лично. «Трейдеры, которые были прямыми конкурентами, как правило, входили в многосторонние чаты на терминалах Bloomberg и общались на различные темы, включая повторяющиеся обновления своей торговой деятельности», — говорится в заявлении Комиссии.

Картель Essex Express существовал три года, с декабря 2009 года по декабрь 2012 года. Второй картель — Three Way Banana Split — просуществовал пять лет, с декабря 2007 года по январь 2013 года.

В Three Way Banana Split входили представители UBS, Barclays, RBS, Citigroup и JP Morgan Chase, штраф по этому делу составил €811,2 млн. Группа Essex Express, включающая UBS, Barclays, RBS и MUFG, была оштрафована на €257,7 млн. Самый высокий штраф в размере €311 млн получил Citi.

$10 млрд штрафа за 6 лет

Утверждения о широкомасштабных манипуляциях на валютном рынке впервые появились в 2013 году. Тогда было установлено, что трейдеры сфальсифицировали установление ставок межбанковского кредитования.

В США банки Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland и UBS подали заявления о признании вины в манипулировании валютным рынком и в совокупности были оштрафованы более чем на $2,8 млрд.

С тех пор власти США и Великобритании оштрафовали семь крупнейших банков мира на общую сумму в $10 млрд за попытку манипулирования валютными курсами.

Каков консенсус-прогноз по акциям Citi и JPMorgan

Новость о штрафе не слишком испугала инвесторов. За последний день торгово акции Citi и JP Morgan Chase подорожали.

Аналитики с Уолл-Стрит в большинстве своем дали довольно сдержанный прогноз по акциям JPMorgan. Средний рейтинг — держать, годовая цель в $118,35 выше текущей цены на 6%. Из 30 аналитиков, опрошенных Refinitiv, 14 рекомендуют покупать акции банка, 15 — держать. Есть и одна рекомендация на продажу бумаг.

От акций Citi на Уолл-Стрит ждут большего. Отраслевые эксперты прогнозируют удорожание бумаг на 21,5%, до $79,92 за штуку. Большинство аналитиков дает рекомендации покупать акции Citi: это мнение высказали 23 из 28 экспертов, опрошенных Refinitiv. Четверо рекомендуют держать бумаги, один — продавать."


РБК